2,434 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, रायपुर समेत 30 ठिकानों पर छापे

रायपुर, मुंबई, नासिक और बेंगलुरु में एक साथ छापेमारी

2,434 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देशभर में एक साथ बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर समेत कई शहरों में जयकॉर्प समूह से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मच गया है।

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2,434 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देशभर में एक साथ छापेमारी की है। यह कार्रवाई जयकॉर्प लिमिटेड के निदेशक आनंद जयकुमार जैन से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। रायपुर, मुंबई, नासिक और बेंगलुरु समेत 30 से अधिक स्थानों पर ED की टीमें दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही हैं।

सूत्रों के अनुसार रायपुर में एक प्रमुख बिल्डर के कार्यालय और उससे जुड़े परिसरों पर ED ने दबिश दी है। दो वाहनों में पहुंची जांच टीम में करीब 5 अधिकारी और 5 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। टीम न सिर्फ दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है, बल्कि कर्मचारियों से भी गहन पूछताछ की जा रही है।

फंड डायवर्जन का शक

जांच एजेंसी को संदेह है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ी रकम जुटाई गई और उसे विदेशी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया। ED संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन, ऑफशोर अकाउंट्स और शेल कंपनियों के जरिए पैसे के लेनदेन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है।

बड़े कारोबारी समूह भी जांच के दायरे में

सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कई अन्य कंपनियां और बड़े कारोबारी समूह भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड के विश्लेषण के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।